Соединенным Штатам Америки будет выплачена сумма в 5,3 млрд. долларов банком Credit Suisse
Банк Швейцарии “Credit Suisse” и министерство юстиций Соединенных Штатов Америки подписали окончательный договор об улаживании требований выдвигаемых американскими властями связанных с реализацией ценных бумаг, которые обеспечены ипотекой на жилплощадь (RMBS), в период до 2007 года. Генпрокурор Штатов Лоретта Линч сообщила: “Credit Suisse” настолько безответственно заявлял […]
Приказ вступил в силу с 22 января. На некоторых листах нужно вписать данные о контролируемой зарубежной организации, являющейся компанией и данные о организации, которая представляет из себя иностранную структуру без создания юридического лица. Это такие данные как: Номер компании (организации или структуры); Название в русской […]
Налоговая Британии удостоверила, что компании, предоставляющие консультацию клиентам по поводу формирования офшорных фирм, возможно уже в текущем месяце получат предварительное письмо-уведомление. В этих уведомлениях консультантам рекомендуют предоставить в налоговую данные следующего содержания: Адрес клиента Имя клиента Данные о юридическом лице Сведения о учредителях компании Следом […]
Европейский Союз будет жестче контролировать перемещение золота и наличных
По итогам ряда прогремевших террористических актов в Европе правительством Евросоюза было принято решение конфисковать у граждан большие наличные суммы денег, которые въезжают на территорию ЕС. Это будет осуществляться, если въезжающие лица будут подозреваться в связях с террористическими организациями. На данный момент декларированию при въезде в […]
Министерство финансов США опубликовало нормативное требование, согласно которому уже с 1 января 2017 года иностранные граждане, которые являются акционерами американских обществ с ограниченной ответственностью в единственном числе, будут обязаны представлять отчет о своих долях в Управление по налогам и сборам США. В Соединенных Штатах Америки […]
Европейский союз обсуждает изменения в ставках налога на добавленную стоимость (НДС)
Комиссия Европейского союза приступила к проведению консультаций, которые завершатся 20 марта 2017 года. Главной темой консультаций является реформирование положений, регламентирующих ставки НДС. Осенью 2017 года Европейская комиссия планирует представить официальное предложение по изменениям Директивы налога на добавленную стоимость. Данная Директива включает в себя общие правила, […]
Группа парламентариев, принадлежащих к различным политическим партиям, продвигают изменения в Законе о криминальных финансах, в соответствии с которыми 14 территорий Великобритании, расположенных на островах будут обязаны вести специальные публичные реестры. Они будут раскрывать настоящих владельцев компаний, зарегистрированных на территории поданных британской королеве территорий. Скорей всего […]
Банк Сингапура планирует выход на рынок Великобритании
Банк Сингапура видит перспективным открытие филиала в Лондоне в связи с падением арендных ставок на офисные помещения и курсом фунта стерлингов. Данную информацию озвучил глава банковской структуры Бахрен Шаари в интервью международной деловой газете Financial Times. По словам Шаари британская столица всегда была дорогим местом […]
Deutsche Bank был оштрафован США на 37 миллионов долларов
Самый крупный банк из Германии Deutsche Bank выплатил американской регулирующей системе штраф на 37 миллионов долларов. Поводом для подобной меры стала недостаточная прозрачность, которой придерживался немецкий банк при проведении сделок с «темными пулами ликвидности». В соответствии с финансовой терминологией под «темным пулом ликвидности» понимают объем […]
Латвийский банк Baltikums Bank будет работать под новым названием Blue Orange
В дальнейшем Baltikums Bank будет вести деятельность под брендом Blue Orange, при этом его юридическое название и банковские реквизиты останутся прежними. Кроме этого изменений не предвидится на позициях правления банка. Об этом сообщила Ингрида Шмите, возглавляющая отдел общественных отношений Baltikums Bank. Решение о смене названия […]