Сингапур лишил Falcon Bank лицензии
Кредитно-денежным управлением Сингапура (КУС) отозвана лицензия у отделения Falcon Bank в Сингапуре. Виной данным обстоятельствам послужили несоблюдение норм антиотмывочнго урегулирования и неосмотрительное поведение высшего руководящего состава головного офиса банка в Швейцарии и отделения в Сингапуре. Данные несоблюдения были обнаружены в ходе следствия КУС и швейцарским […]
Собственников счетов за рубежом вызывают в налоговую службу
Налоговая начала рассылку писем с приглашением собственникам счетов в зарубежных банках, которые не предоставили данные о движении средств по ним до первого июня, неявившихся собственников ожидает штраф. В налоговой подчеркнули, что смысл этого приглашения в первую очередь для проверки информации. Необходимость предоставления данных физлицами по […]
Минфин разъяснил ряд вопросов касательно контролируемых иностранных компаний
Министерство финансов России опубликовало письмо № 03-12-11/2/7395 от 10.02.2017 года, содержащее полные разъяснения вопросов налогового законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК). В письме затронуты следующие вопросы: Порядок признания иностранного лица в качестве иностранной организации/структуры без образования юридического лица. Порядок признания иностранного лица в качестве юридического […]
Отмена фиксированной маржи на Кипре
Налоговые органы Кипра сообщили об остановке действия правил, которые применялись с 2011 года и устанавливали минимальную маржу по финансовым транзакциям между взаимозависимыми лицами. С 1 июля 2017 года все такие транзакции должны подтвержда ться согласно правилам трансфертного ценообразования. Эти правила разработаны независимыми экспертами и базируются […]
Европейский парламент одобрил изменения в законодательстве по вопросам легализации доходов
Европейский парламент одобрил корректировки в директиву ЕС по борьбе с отмыванием средств и легализацией доходов. Основные изменения: – трасты также должны предоставлять информацию о бенефициарах; – любой гражданин ЕС имеет право на получение данных, изложенных в реестрах бенефициарных собственников, без подтверждения «законного интереса» в ее […]
Бельгийское издание L’Echo сообщило, что суд Бельгии разрешил налоговым органам использовать банковские данные, которые были украдены ранее, для поиска налоговых уклонистов. Постановлением Кассационного суда отмечено, что источник информации не может влиять на достоверность решений суда, т. к. правительство при использовании утечки данных само не совершает […]
Виргинские острова занимаются разработкой компьютерной системы поиска информации о бенефициарах
8 апреля 2016 года между правительствами Великобритании и Виргинских островов был подписан Обмен нотами и Технический протокол касательно бенефициарного владения компаниями. В рамках данного соглашения указанные стороны взаимно подтвердили готовность к обмену информацией в отношении бенефициаров. Важность получения такой информации состоит в том, что ее […]
Швейцария консультирует по введению авто обмена налоговыми данными с Российской Федерацией
Министерство финансов Швейцарии 2 февраля открыло направление: консультации на счет авто обмена налоговыми данными с определенными странами. Старт данной операции будет технически возможным и планируется с 1 января 2018 года. Первый объем данных будет передан в 2019 году. Рассмотрение данного вопроса будет длиться до 13 […]
Deutsche Bank обязан выплатить штраф Британии согласно делу об отмывании денег
Deutsche Bank намерен выплатить властям Великобритании 163 миллиона фунтов согласно соглашению по делу отмывания денег клиентами банка. Об этом поспешила сообщить пресс-служба банка Германии. «В связи с договором с Управлением по финансовому надзору Великобритании мы обязуемся выплатить компенсацию в виде 163 млн. фунтов. Так как […]
Федеральная налоговая служба Российской Федерации подписала многосторонний договор органов об автоматическом обмене отчетами между странами в автоматическом режиме. Данными действия осуществили указание Правительства, которое дали в Распоряжении 2608-р от 7.12.2016. Подписание проходило в рамках заседания Инклюзивного органа, который занимается воплощением в жизнь Плана по противодействию […]