Виргинские острова занимаются разработкой компьютерной системы поиска информации о бенефициарах

8 апреля 2016 года между правительствами Великобритании и Виргинских островов был подписан Обмен нотами и Технический протокол касательно бенефициарного владения компаниями.

В рамках данного соглашения указанные стороны взаимно подтвердили готовность к обмену информацией в отношении бенефициаров. Важность получения такой информации состоит в том, что ее оперативное предоставлении позволяет выявлять и предотвращать незаконную деятельность. Страны возложили на себя ответственность за полноту, точность и актуальность данной информации, ее хранение, а также оперативное (вплоть до 1 часа) предоставление соответствующим органам второй страны.

В июне 2017 года на Британских Виргинских островах должна заработать специальная компьютерная платформа, получившая название системы Защищенного поиска информации о бенефициарах (BOSS – Beneficial Ownership Secure Search). Правительство островов поручило разработку данной системы одной из международных консалтинговых компаний для того, чтобы быть в состоянии выполнить свои обязательства перед Великобританией. Платформа будет позволять не только создавать базу данных, но и управлять ей. Она представит собой портал с возможностью поиска информации, который обеспечит правоохранительным органам оперативный доступ к информации о бенефициарах, зарегистрированных на территории Виргинских островов.

Компания-разработчик уже начала продвигать внедрение новой системы и даже проводит презентации для зарегистрированных на Виргинских островах агентов. В это же время местное законодательство, которое регламентировало бы обязательное участие зарегистрированных агентов в этой схеме, еще не готово. Сейчас данное законодательство существует в виде проекта, но есть информация, что оно будет принято уже весной текущего года. Поэтому пока функционирование системы основано на прошлогоднем соглашении между Великобританией и Виргинскими островами.

Внедрение описанной системы не поддерживается представителями компаний, поскольку органам уже доступны ряд способов получения информации о бенефициарах (решения суда, запросы Финансовой комиссии и Агентства финансовых расследований и др.). Так, например, компания GSL BVI отказывается предоставлять данные о бенефициарах до принятия соответствующих поправок в законодательство Британских Виргинских островов.