Полезные статьи
Bank of America и Microsoft хотят изменить мир
Компанией Microsoft и Bank of America Merrill Lynch было принято совместное решение о начале работы по проекту, связанному с использованием технологии блокчейна в случаях, когда осуществляются финансовые операции. По договоренности компаний, на основе этой технологии будут созданы специальные программы, которые изменят мир. Сегодня технология блокчейна […]
24.03.2017
Сингапур сделает информацию о бенефициарных владельцах прозрачнее
Группой, которая занимается разработкой мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), был опубликован отчет с результатами оценки этих мер в Сингапуре. Итог такой: предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма регулируется правильно, однако Сингапур должен прибегнуть к более агрессивным мерам, если речь идет о ситуациях, связанных […]
24.03.2017
SEC оштрафовала Credit Suisse за неверную классификацию активов
SEC США (Комиссия по ценным бумагам) выписала штраф швейцарскому банку Credit Suisse в размере $90млн ввиду того, что был завышен показатель чистых новых активов (NNA). Было выявлено, что в период с 4-го квартала 2011 года по 4-й квартал 2012 года сотрудниками банка некорректно раскрывались сведения […]
24.03.2017
Швейцария меняет правила НДС для иностранных поставщиков
В соответствии с принятыми парламентом Швейцарии изменениями, на сделки иностранных компаний и швейцарских клиентов, оборот которых превысит 100.000 CHF, будет налагаться НДС. По текущим правилам, от НДС освобождались импортируемые товары, декларируемая стоимость которых не превышала 200 CHF. Действие данного правила будет остановлено. Нерезидентные поставщики услуг […]
24.03.2017
Соединённые Штаты уменьшили размер взыскания с Deutsche Bank
В последних числах сентября средства массовой информации зашумели о следующем: Соединённые Штаты Америки взыскивают с Deutsche Bank 14 млрд. долларов в связи с завершением дела по правонарушениям при реализации залоговых бумаг, породивших финансовый кризис 2008 года. Тем не менее, спустя пару дней появилось известие о […]
24.03.2017
Соединенные Штаты ослабили санкции для облегчения ведения бизнеса с Ираном
Министерство финансов США в октябре послабило санкции к Ирану, облегчив зарубежным конторам управление бизнесом. Минюст обнародовало указ, позволяющий выполнять невозможные прежде процедуры с деньгами. Власти штатов разрешили проведение сделок офшорными банками с Ираном, с требованием не вмешивать Минфин США. Также они отменили запрет на ведение […]
24.03.2017
Deutsche Bank оштрафовали за огласку конфиденциальных данных
Комитет ценных бумаг и бирж Соединённых Штатов выписал штраф Deutsche Bank размером 9,5 млн. долларов за огласку конфиденциальных данных. Также стало известно, что Deutsche Bank согласен оплатить взыскание (9,5 млн. долларов) за неподобающую сохранность конфиденциальных данных, приобретенных благодаря своим научным сотрудникам. Еще банк Германии опубликовал […]
24.03.2017
Сингапур и Япония скоординировали автоматизированный обмен
Сингапур с Японией 13.10.2016 года подписали двусторонний договор по поводу автоматизированного обмена данными финансового характера. Такого рода договоры Сингапур уже успел подписать с Британией и Австралией. Пробный автоматизированный обмен Сингапура и Японии запланирован до сентября 2018. К началу июня того же года налоговая Сингапура намерена […]
24.03.2017
Косвенная реализация недвижимости при помощи контор с Кипра
Немного времени осталось для проведения сделок по покупке недвижимости, косвенным владельцем которой является организация на Кипре, с минимизированными налоговыми последствиями. Выяснилось, что с 01.01.2015 действует измененный подпункт 5 п.1 статьи 309 налогового кодекса. Согласно ему прибыль зарубежной конторы от продажи долей компаний, свыше половины активов […]
24.03.2017
Британия начнет конфисковать нелегальное имущество
Не так давно парламентом Великобритании был принят закон «О криминальных финансах», благодаря которому в законе появится понятие «состояние неизвестного происхождения». Что подразумевает собой имущество зарубежных подкупленных должностных лиц и имущество, приобретенное на накопления из незаконного источника. Чаще всего данные средства инвестируют в недвижимое имущество. Вынесенный […]
23.03.2017