Сингапур лишил Falcon Bank лицензии

Кредитно-денежным управлением Сингапура (КУС) отозвана лицензия у отделения Falcon Bank в Сингапуре.

Виной данным обстоятельствам послужили несоблюдение норм антиотмывочнго урегулирования и неосмотрительное поведение высшего руководящего состава головного офиса банка в Швейцарии и отделения в Сингапуре.

Данные несоблюдения были обнаружены в ходе следствия КУС и швейцарским финансовым регулятором в отношении деятельности с деньгами малазийского фонда, которые Falcon Bank производил с 03.2013 по 05.2015.

Кредитно-денежное управление Сингапура рекомендовало представителям сферы финансовых услуг усилить систему определения сомнительных структур, проинформировать работников об опасностях, дать больше полномочий для работы структур, которые несут обязательства за выполнение законодательства.