Европейский парламент одобрил изменения в законодательстве по вопросам легализации доходов

Европейский парламент одобрил корректировки в директиву ЕС по борьбе с отмыванием средств и легализацией доходов.

Основные изменения:

– трасты также должны предоставлять информацию о бенефициарах;

– любой гражданин ЕС имеет право на получение данных, изложенных в реестрах бенефициарных собственников, без подтверждения «законного интереса» в ее (информации) отношении;

– виртуальные валютные платформы должны будут применять процедуры идентификации в отношении своих клиентов на ряду с банками и иными финансовыми организациями.

Вынесение итогового решения по описанному проекту запланировано на март 2017 года.