Изменение политики Джерси в отношении реестра бенефициаров
Новая политика Джерси в отношении реестра бенефициаров организаций и реестра директоров стала результатом общественного обсуждения, которое проводилось в начале 2016 года. Сейчас провайдеры трастовых и корпоративных услуг должны уведомлять центральный реестр бенефициаров при изменении состава последних, если такие изменения затрагивают долю владения более 25 %. […]
Оштрафован филиал Mossack Fonseca на Виргинских островах
С момента «панамского слива» было ожидаемо, что дочерняя структура Mossack Fonseca, базирующаяся на Британских Виргинских островах, получит значительный штраф. Однако только недавно стала известна его величина – 440 тысяч долларов. Еще с 2010 года финансовый регулятор Виргинских островов Financial Services Commission установил ответственность для виновников […]
Борьба Европарламента против отмывания денег с помощью реестра бенефициаров
Парламентская комиссия по расследованию «Панамского досье» получила от бельгийских и немецких экспертов по борьбе с отмыванием доходов рекомендацию создать единый европейский реестр бенефициаров организаций. Также эксперты посоветовали обозначить единую практику работы с сомнительными операциями и начать межгосударственное сотрудничество в этом вопросе (по примеру США). Отмывание […]
VISA планирует ввести биометрическую аутентификацию
Международная платежная система VISA при помощи компании BioConnect запланировала создание приложения для смартфонов, поддерживающего различные методы биометрической аутентификации. Особенность разработки: если по каким-то причинам один из методов нельзя применить, то покупка или иное действие будет подтверждаться с помощью другого метода. Пользователь самостоятельно выбирает метод аутентификации […]
Прекращение Венгрией программы получения резидентства за инвестиции
В 2013 году Венгрия начала программу, согласно которой инвестор, разместивший определенную сумму (300 000 евро) в государственные ценные бумаги на 5 лет, получал статус резидента для себя и для членов своей семьи. Программа, направленная на пополнение специального фонда развития страны и привлечение инвестиций, окончена в январе […]
Продолжение битвы за конфиденциальность бенефициаров
2 февраля 2017 года Европейским Супервайзером по вопросам защиты персональных данных было опубликовано Заключение 1/2017. Данное заключение связано с проблемой отмывания денег и в нем предлагается внести изменения, связанные с защитой персональных данных в Четвертую Директиву ЕС, в том числе рассматриваются последствия этих изменений. В […]
Рассматривается переезд банка HSBC из Лондона в Париж
Глава банка HSBC Д. Флинт сообщил, что рассматривается вариант переноса 1 000 рабочих мест в сторону континентальной Европы, если результаты переговоров по Brexit не дадут право оставить «паспорт» британского финсектора. Банк HSBC находится в более выгодном положении, чем многие другие банки, осуществляя банковское обслуживание во Франции. […]
Удаление Гонконга из списка оффшоров
Министерство финансов России внесло предложение об исключении Специального административного района Гонконг из списка оффшоров. Это вызвано тем, что Гонконг ратифицировал межправительственное соглашение с Россией. Об этом свидетельствуют сопроводительные материалы к проекту на официальном портале, где пока сообщается только о начале работы над законопроектом. Сейчас оффшорные […]
Обновлен список договоров об избежание двойного налогообложения
Министерство финансов РФ обновило на своем официальном сайте список договоров, заключенных на международном уровне для избежания двойного налогообложения. Последними (на начало текущего года) в этот список добавлены Китайская Народная Республика (подписание Протокола к Соглашению 08.05.2015); Сингапур (подписание Протокола к Соглашению 17.11.2015) и Гонконг (подписание Соглашения […]
30 декабря 2016 года налоговая служба США разместила новую версию соглашения, заключаемого фининститутами-участниками FATCA (FFI agreement). Прошлая версия утратила силу по окончании 2016 года. Данное соглашение заключается в границах Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), принятого в 2010 году и преследующего своей основной целью […]