Подготовка Лондона к конфискациям
Законопроект по сути своей революционный для Великобритании быстро проходит инстанции, корректируется и обретает весьма грозные очертания. Последние изменения касаются не только конфискации активов, которые приобретались на криминальные деньги, но и последствий для помощников в нелегальном приобретении активов. Первое и второе чтение проекта уже позади, свежие […]
Отмена возможности получения ПМЖ Венгрии за инвестиции
Информация о закрытии венгерской резидентской программы для инвесторов просочилась в СМИ в октябре 2016 года. Данная новость разочаровала потенциальных инвесторов, ведь представленная программа долгое время была самой привлекательной в Европе. Изначально оставался неполученным ответ на вопрос, сколько еще времени у иностранцев осталось для реализации возможности […]
Евро-парламентарий Германии назвал Мальту, председательствующую в ЕС, офшором
Мальту признали офшором в первые дни ее председательства в ЕС. Сделал это евро-парламентарий Германии, сославшись на отчёт лектора из Университета Ноттингема. По данным отчета Мальта подходит под определение офшора согласно критериям ЕС. Сама же Мальта с этими доводами не согласна. Заказчиками специального отчёта выступили Зелёные […]
Выделение Виргинскими островами Международного Налогового Управления в отдельный орган
Власти Виргинских островов Британии работают над законопроектом, выделяющим Международное Налоговое Управление (International Tax Authority – ITA) в независимый государственный орган и расширяющим полномочия этого органа, наделяя его возможностью собирать пошлины и штрафы в сфере налогов. Изначально Международное Налоговое Управление было создано для администрирования трансграничных налоговых […]
Заморозка средств должников в ЕС в течение 10 дней
Действие Регулы №655/2014 Европейского парламента и Совета Европы, вступившей в силу 8 января 2017 года, направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Из года в год организации лишаются около 600 млн евро из-за того, что возврат долгов через суд – дело очень долгое и дорогостоящее. […]
Арест владельцев компании Моссак Фонсека
В начале февраля в Панаме были арестованы Юрген Моссак и Рамон Фонсека, владельцы юридической компании Моссак Фонсека. Их задержание напрямую связано с крупным бразильским скандалом о взятках среди известных политиков. Предыстория В июне 2015 года в Бразилии арестовали главу холдинговой компании «Odebrecht» Marcelo Odebrecht. Данный […]
Защита активов в 2017 году: учреждение Частного Фонда или регистрация компании в Панаме
Сегодня на международный банковский сектор всерьез давят не столько сами Европейский Союз и Соединённые Штаты, сколько созданные ими организаций ФАТФ и ОЭСР. Страны воюют за международные финансовые потоки под предлогом уклонения от уплаты налогов и «отмывания денег». В это же время нелегальные мигранты, бегущие в […]
Фильм “Волк с Уолл-стрит” снимался на деньги малазийского фонда 1MDB?
Премьер-министру Малайзии, Наджибу Разаку, в 2015 году было предъявлено обвинение в том, что он похитил деньги на сумму $1 миллиард из фонда государственного развития 1MDB. В ходе расследования в деле начало фигурировать большее число лиц и организаций. Дело оказалось очень запутанным. Скандал относительно малазийского фонда […]
Венгерская программа ПМЖ за инвестиции в ближайшее время может быть закрыта
Ввиду последних событий в политическом мире, программа по получению ПМЖ в Венгрии при минимальных затратах и всего за 30 дней может быть отменена. Причиной возможного исчезновения инвестиционной программы Венгрии стало то, что на референдум в октябре 2016 года явилось всего 3,5 млн избирателей, что в […]
Российские таможенники предложили облагать налогами все покупки в иностранных интернет-магазинах
Предложение о введении таможенных пошлин и НДС на товары, которые покупаются россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, а также о снижении беспошлинного порога с 1000 до 22 евро в месяц, было вынесено Федеральной Таможенной Службой (ФТС). На территории РФ отмечается быстрый рост торговли через интернет. Это не […]