В Сингапуре оштрафованы два британских банка

Два британских банка нарушили правила, связанные с противодействием относительно отмывания денежных средств в ходе финансовых операций в малазийском государственном фонде – 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). За это банки были оштрафованы властями Сингапура. Сумма штрафа составила более 5, 3  млн.долларов.

Ввиду ненадлежащей проверки клиентов, местному филиалу британского банка  Standard Chartered был выписан штраф в размере  3,65 млн.долларов, а филиалу банка Coutts в размере 1,7 млн.долларов.

О нарушениях стало известно благодаря международному расследованию, которое было связано с делом о пропаже крупной суммы денег, равной почти миллиарду долларов, из фонда 1MDB, который был создан в качестве помощи экономике Малайзии.