Ужесточение правил против отмывания денег

Европарламент получил предложение от Совета Европейского Союза касательно ужесточения антиотмывочного законодательства, направленного на недопущение финансирования криминальной деятельности, скрытия крупных фондов, а также на усиление прозрачности.

Изменения, главным образом, коснуться Директивы 2015/849, которая дотирована маем 2015 года. Предлагается ужесточить процедуры верификации клиентов-держателей предоплаченных банковских карт с одновременным снижением границы для обязательной идентификации до 150 евро (сейчас этот показатель составляет 250 евро). Планируется упразднить существующую анонимность «виртуальных кошельков» и платформ для обмена криптовалют путем обязательного внедрения такими площадками инструментов мониторинга пользователей.

Также в планах создать единый централизованный банк данных для регистрации всех счетов для упрощения сотрудничества между органами, которые расследую финансовые махинации в странах ЕС. А для усиления прозрачности информации касательно владельцев трастов и компаний будет усовершенствован доступ к регистрам бенефициарных владельцев.

Дополнительные меры контроля предлагается применять в отношении денежных потоков в или из стран, которые не являются членами ЕС и имеют большие недочеты в своих антиотмывочных системах.

Все эти вопросы представят на одобрение Европарламента и Совета ЕС, после чего будет выделен год, чтобы страны ЕС внедрили у себя принципы измененной Директивы.