Свежие события по итогам отголосков «панамских бумаг»

В начале апреля месяца разгорелась резонансная история с «панамскими бумагами», которая раскрыла для общественности коррупционные схемы большого количества представителей правительства из разных стран мира. Они использовали оффшорные компании для того чтобы полученным преступным способом деньги придать правомерный вид.

Панамская компания Mossack Fonseca была выставлена ключевым виновником в вышеупомянутом скандале. Они приняли решение закрыть свои филиалы в американском штате Невада. Здесь Mossack Fonseca выступала в качестве агента по регистрации для 1024 компаний. Проверяющие государственные органы США совершили свои первые визиты в представительство компании в Неваде 7-8 апреля 2016 года. Предварительная проверка документов показала, что совершались нарушения при процедуре регистрации владельцев компании. В документах отсутствовала необходимая информация о бенефициарных владельцах. За эти нарушения компания Mossack Fonseca получила штраф в размере 10 тысяч USD.

После проведенных проверок панамская компания подала заявление на ликвидацию представительства  и прекращение своей работы в штате Невада. Одновременно с этим Mossack Fonseca принимает решение о закрытии своих офисов в штате Вайоминг. Деятельность компании заключалась в выполнении административных функций для своих функций, составлении финансовых годовых отчетов и оплатой счетов компаний-клиентов.

Местные эксперты придерживаются мнения, что компания, занимающаяся регистрацией, обладает законным правом выйти из бизнеса в любой момент, если будут выявлены нарушения законодательства или если компания отказывать производить оплату услуги регистрационного агента. Правда, еще ни разу не случалось, чтобы без обслуживания осталось более 1 000 компаний, поэтому случай беспрецедентный.

У компании MF Corporate Services Wyoming LLC, которая являлась партнером Mossack Fonseca, и  в офисе которой располагался филиал панамской компании, есть 60 дней в запасе, чтобы найти другого регистрационного агента. Не раз высказывалось мнение, что для компаний, которые остались без регистрационного агента, настали тяжелые времена, так как найти замену Mossack Fonseca затруднительно и это может плохо отразиться на самих компаниях. Если в течение 60 дней они не смогут найти регистрационного агента, то компания MF Corporate Services Wyoming LLC должна быть исключена Госсекретарем по управлению корпоративными услугами в штате Вайоминг.

Кроме этого, панамская компания Mossack Fonseca закрыла три своих иностранных представительства вне США, а именно на островах Джерси, Мэн и на Гибралтаре, которые принадлежат Великобритании. Сотрудники представительств Mossack Fonseca заявили, что им очень жаль, что они вынуждены закрыть филиалы после двадцати лет работы и что они, как и ранее продолжат предоставлять обслуживание своим клиентам. Кроме этого 22 мая Mossack Fonseca подала заявление о ликвидации своей лицензии в Панаме, которая давала возможности компании осуществлять консультационные услуги в сфере финансов. На основании этой лицензии панамская компания предоставляла услуги по распределению направлений активов, в том числе и приобретении ценных бумаг по выгодной цене.

На текущий момент правоохранительные органы Панамы занимаются проверкой деятельности компании Mossack Fonseca, поэтому ими был проведен ряд обысков в центральных подразделениях компании. К тому же панамский контрольный орган по ценным бумагам начал проводить расследование в отношении клиентов компании Mossack Fonseca Asset Management SA, которыми покупались ценные бумаги. Представители контрольного органа Панамы сообщили, что уже начатое расследование продолжиться даже после ликвидация лицензии.

В своем последнем отчете New York Times предоставили список из 2800 компаний, , которые зарегистрированы гражданами США и являлись клиентами юридической фирмы Mossack Fonseca. Как и в большинстве случаев, прессе предоставляется только общая информация без каких-либо подробностей. Однако некоторые американские таблоиды заявляют, что вследствие осуществленных  оффшорных схем федеральный бюджет недосчитался, по крайней мере, от 40 до 70 миллиардов USD.

Предложение Панамы

25 мая представители Европейского Союза вели переговоры с членами правительства Панамской Республики с связи с событиями, имеющими отношение к «панамским бумагам» и сопротивлению от уплаты налогов. Инициатором данных переговоров являлась Панамская сторона, и данное предложение получило положительную оценку от 28 представителей ЕС.

Статистические исследования специалистов ЕС оценили убытки из-за уклонения от уплаты налогов на сумму до 80 миллиардов долларов. В свою очередь Панама демонстрирует свою готовность сотрудничать с мировым сообществом и старается прийти к общим точкам соприкосновения. Напомним, что после того как в прессе были опубликованы панамские документы, Франция внесла Панамскую Республику «чёрный список» оффшорных зон. В связи с этим 20 мая Филипп де Андрес, который является представителем ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в Центральной Америке и Карибском регионе заявил, что Панаму необходимо исключить из «чёрного списка». Он озвучил мнение, что данное решение французских властей по отношению к целой стране несправедливо, особенно если учесть какой объем работ правительство Панамы выполнило для борьбы с «отмыванием денег» и терроризмом. Он подчеркнул, что нельзя делать категорический вывод по всей стране в целом из-за одной юридической компании.

В конце статьи хочется отметить, что все документы, фигурировавшие в СМИ, свидетельствуют о причастности известных мировых лидеров или связанных с ними людей к оффшорным схемам, однако ни один из материалов не был предоставлен с официальными доказательствами.

Наблюдается обратная ситуация, когда средство массовой информации приносит свои официальные извинения. Например, лондонское издание «The Telegraph» извинилась перед Президентом Российской шахматной федерации Андреем Филатовым за то что, разместила у себя в газете ложные материалы на основании «панамских бумаг». При этом редакция при ссылалась на документацию из архива «панамских бумаг». Андрей Филатов принял официальные извинения и подчеркнул, что ключевой принцип работы журналиста – это достоверная информация.

Если взглянуть на вещи с реальной стороны, то справедливым было бы, если бы официальные извинения со стороны СМИ прозвучали в адрес многих компаний и юрисдикций за то, что они ошибочно запятнали репутацию. Издания, которые относятся с уважением к своей аудитории и к себе, никогда не будут опубликовывать домыслы и сплетни, за исключением случаев, когда статья заказная.