Сингапур сделает информацию о бенефициарных владельцах прозрачнее

Группой, которая занимается разработкой мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), был опубликован отчет с результатами оценки этих мер в Сингапуре. Итог такой: предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма регулируется правильно, однако Сингапур должен прибегнуть к более агрессивным мерам, если речь идет о ситуациях, связанных с трансграничными случаями легализации незаконных денег.

FATF хорошо оценила юрисдикцию и признала, что Сингапуром правильно воспринимаются риски легализации незаконных денег и применяются все необходимые меры по борьбе с этой проблемой, однако некоторые недочеты всё же существуют. FATF призвала правовые органы чаще конфисковать средства и активы, относящиеся к преступной деятельности. Иакже вплотную следует заняться антиотмывочным регулированием в обрасти торговли, связанной с драгоценными камнями и металлами.

В ответ на отчет FATF свое официальное заявление сделало Кредитно-денежное управление Сингапура (MAS): право применяющие органы страны, связанные с выявлением и расследованием случаев отмывания денег сложной трансграничной природы, будут наделены большими полномочиями. Органами финансовой разведки будет произведен более тщательный анализ сведений, направленных на борьбу с прогоном подозрительных денег через Сингапур.

Для устранения недочетов Сингапуром также будет увеличена прозрачность сведений, связанных с бенефициарными владельцами компаний, а также будут повышены стандарты оценки бизнеса по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. По заявлению главы  министерств юстиции и финансов Сингапура г-жи Индрани Раджи, согласно грядущим изменениям в корпоративном законодательстве страны, компании и партнерства с ограниченной ответственностью обяжут к получению и хранению сведений о своих бенефициарных владельцах. Эти сведения должны будут предоставляться только по запросу государственных органов.

Работа над соответствующими изменениями уже ведется Министерством финансов Сингапура и Управлением бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA).