Результаты Swiss Bank Program для швейцарских банков

Министерство юстиции США в конце 2016 года официально заявило об окончании действия Swiss Bank Program. Согласно этой программе финансовые организации могли выплатить оговоренную сумму в обмен на отказ от судебных разбирательств или предоставить доказательства, что они своей деятельностью не нарушали действующие договоренности.

Общая сумма штрафов за период действия программы с марта 2015 года по январь 2016 года составила порядка 1,36 млрд долларов США. Всего за этот период было заключено 80 соглашений об отмене судебного преследования участников второй категории.

В группу этих участников входили: тичинский банк BSI (выплата 211 млн долларов США) – первый банк, подписавший соглашение с американскими властями, однако в последствие проданный из-за скандала; Lombard Odier & Co (99,8 млн долларов США), Credirt Agricole Suisse (99,2 млн долларов США), Bank J. Safra Sarasin (85,8 млн долларов США), Coutts & Co (78,5 млн долларов США), Deutsche Bank Suisse (31 млн долларов США), цюрихский Rothschild Bank (11,5 млн долларов США) и множество других банков, в том числе кантональные банки Берна, Невшателя, Нидвальда, Юры, Тичино, Граубюндена и др.

Четыре обычных и один кооперативный банк закрывали в июля-декабре 2016 года счета своим клиентам, которые имели проблемы с налоговой, в рамках сотрудничества с американскими властями.

Представитель Минюста США К. Сираоло отметила, что ключевым достижением департамента в борьбе с уклонением от уплаты налогов в офшорных зонах является именно завершение работы с банками, участвовавшими в программе. В рамках следующего этапа программы участники будут взаимодействовать с властями США в рамках ведущихся расследований и судебных разбирательств.

Генпрокурор США Л. Линч поблагодарила швейцарское правительство за сотрудничество и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере борьбы с мошенничеством и коррупцией. Также она отметила, что благодаря данной программе были найдены те, кто скрывал деньги на офшорных счетах, а это способствовало возвращению укрытых налогов в США.