Ответственные по спискам контролирующих лиц и формальным руководителям в Сингапуре уже оглашены

31.03.2017 в Сингапуре вступили в силу коррективы в закон о сотрудничествах с компаниями с ограниченной ответственностью и международных организациях.   Коррективы рекомендуют организациям вести списки своих контролирующих лиц. Еще организации ныне обязали вести списки номинальных директоров, включающие в себя данные о тех людях, которые дают задания и приказы номиналам. Данные условия затрагивают не только партнерства и организации Сингапура, но и зарубежные, зарегистрированные в сингапурских списках.

Не стоит волноваться о том, что списки должны быть поданы к 31 марту. Основанным ранее этой даты партнерствам и организациям предоставляется 2 месяца (60 суток) для создания списков с момента вступления требований в силу, а основанным — позднее марта 2017 — месяц (30 суток) от даты регистрации.

Выходит, так, что партнерства и организации, основанные до 31.03.2017, должны предоставить списки бенефициаров и формальных руководителей не позже 30.05.2017. А вступившие в должность после марта руководители организаций обязаны предоставить  данные о своём назначении и лицах, назначивших их на данные места, в течении 30 суток после своего вступления в должность.

Пусть о коррективах в законе и было известно преждевременно, однако подробное руководство по составлению этих списков бенефициаров и формальных директоров организаций выложили на сайте Управления бухучёта и корпоративного регулирования Сингапура только 31.03.2017.

В данном «Руководстве» есть подробные пояснения о видах и месте хранения данных списков, а также показан пример форм реестров и списки со сроками занесения информации. Также в нем откорректированы формулировки данных бенефициаров, являющихся организациями, и компаний, назначивших формальных руководителей.

Одновременно с данным «Руководством» для организаций было издано и своё руководство о ведении списков бенефициаров для сотрудничеств с ограниченной ответственностью. Там содержатся более доскональные уточнения, примеры форм реестров бенефициаров и список сроков. В каждом руководстве имеются примеры запросов информации и уведомлений, которыми организации могут воспользоваться, чтобы получить сведения, подлежащие внесению в списки. Обращаем внимание на то, что списки бенефициаров и формальных руководителей не должны находиться в публичном доступе. Возможность доступа к этим данным из списков есть исключительно у Регистратора и работников Управления бухучёта, а также у государственных органов и их офицерского состава по предварительному запросу.

За неисполнение предписаний о ведении списков и сохранении актуальных данных организации их должностные лица и члены будут наказываться штрафами.