Оглашён законопроект о введении в Голландии Общего Списка юридических лиц

В начале прошлого года власти Голландии объявили о создании законопроекта Списка юридических лиц. Основанием для старта данного проекта стало не только намерение отвечать международным требованиям прозрачности, но и условиям Директивы от Европейского Союза.

Тогда в письме к парламенту Голландии власти пояснили о планах сделать Список юридических лиц. Принцип этого Списка будет базироваться на правах собственности. Обязательно зарегистрированы будут собственники организаций, доля которых в компании 25% и больше. Туда же будут включены люди, представляющие сторонний контроль в компании. Данный список будет находиться в открытом доступе.

Уже в марте 2017 года власти Нидерландов в средствах массовой информации обнародовало законопроект о создании Списка Юридических Лиц. Этот законопроект вынесен на обсуждение общества и для введения необходимых корректив. По окончанию процесса консультирования закон выставят на одобрение Парламента Голландии.

Нидерландский законопроект

Парламент Европы 20.05.2015 одобрил Директиву №4, нацеленную на борьбу с отмыванием денежных средств. Учитывая условия Директивы, каждое государство ЕС должно вести Список Юридических Лиц. Создатели рассматривают доступность для всей общественности следующей информации:

1. Имя личности
2. Дата рождения
3. Гражданство и страна регистрации
4. Сфера деятельности

Принимая во внимание всемирные стандарты по соблюдении анонимности, вполне возможно, что точные и подробные данные о юридическом лице смогут получить исключительно «компетентные органы». Под понятием «подробная информация» подразумевается: место жительства, личный номер страховки, налоговый номер для идентификации, а также точные данные о дате и месте получения документов. Так же еще не совсем понятно, какая именно личная информация владельца будет общедоступной. Стоит заметить, что в Список не будут входить индивидуальные предприниматели и общественные организации.

Доступ для общественности

К тем, кто пожелает изучить информацию из Списка, будут предъявлены определенные условия:

1. Обязательная регистрация пользователя
2. Платный доступ к данным
3. Государственные органы, имеющие полномочия для доступа к подробным данным, должны быть ограничены в их объеме.
4. При появлении ситуаций похищения, шантажа, вымогательства или насилия над лицами из Списка, доступ к данной информации будет либо закрыт, либо существенно ограничен.

Учитывая, что за основу данного Списка взят Торговый Реестр Нидерландов, то, скорее всего, контроль над Списком поручат Торговой Палате, у которой уже имеется опыт в регистрации и учёте.

Ожидаемые корректировки от Европейского Союза

Невзирая на то, что законопроект Списка выстроен на условиях Директивы №4 от Европейского Союза, вполне возможно внесение корректив. Это зависит от того, что 05.07.2016 Директива была изменена и дополнена. И в связи с этими коррективами комиссия ЕС хочет предложить вот что:

1. Создать Список полностью общедоступным
2. Уточнить выражение «компетентные органы» и их полномочия
3. Максимально повысить «прозрачность» Списка при помощи сотрудничества со странами Европы
4. Уменьшить порог долей владельцев для юр. лиц с 25% до 10%, что поможет отделить пассивных финансовых участников
5. Все коррективы должны быть внесены и утверждены до 26.06.2017

Данных о том, что ЕС намерены предложить какие-либо коррективы, пока что нет.