Должная предусмотрительность / Due Diligence

Должная предусмотрительность / Due Diligence – это соблюдение финансово-кредитными учреждениями и консультантами международных стандартов, касающихся идентификации личности клиента и знания сути его хозяйственной деятельности с целью предотвращения случаев легализации незаконно нажитых средств.

Получить бесплатную консультацию