Канал незаконного транзита российского капитала в оффшоры пресечен в Беларуси

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля РБ был пресечен канал незаконного транзита российских капиталов в оффшоры через Беларусь. Эту информацию сообщил СМИ заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, директор Департамента финансовых расследований Григорий Веремко. В Витебске проходит совещание Департамента финансовых расследований КГК Беларуси и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, в котором он принимает участие.

По словам зампреда КГК, незаконный транзит удалось пресечь 9 февраля 2013 года. Речь идет о нарушениях на суммы в сотни миллионов долларов. Организатором незаконной деятельности оказался гражданин Беларуси, он арестован. Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 233 УК РБ — «Незаконная предпринимательская деятельность».

Как рассказал Григорий Веремко, денежные средства поступали в республику якобы с целью закупки продукции белорусских предприятий. Преступная группа оформляла фиктивную документацию на поставку товаров (опять же, фиктивную) российским субъектам хозяйствования. Деньги направлялись в РБ, а позже выводились в оффшорные зоны. Этой сложнейшей схемой занимались квалифицированные специалисты.

Как оказалось, более года велась оперативная работа по этому делу. Григорий Веремко подчеркнул, что раскрытие схемы осложнилось бы, не будь помощи российских коллег. Незаконные вывоз капитала и транзит являются одной из основных проблем, которые стоят перед органами финансовых расследований России и Беларуси. И решению этих проблем, по заверениям Григория Веремко, будет уделяться много внимания.
Предыдущая статья Следующая статья