Изменение политики Джерси в отношении реестра бенефициаров

Новая политика Джерси в отношении реестра бенефициаров организаций и реестра директоров стала результатом общественного обсуждения, которое проводилось в начале 2016 года.

Сейчас провайдеры трастовых и корпоративных услуг должны уведомлять центральный реестр бенефициаров при изменении состава последних, если такие изменения затрагивают долю владения более 25 %. Данное уведомление необходимо произвести не позднее 21 дня после того, как стало известно об изменениях.

Также согласно нововведениям предусматривается формирование центрального реестра директоров. Данные выше отмеченных реестров будут использоваться по запросам соответствующих органов. Названные меры необходимы для соблюдения требований Британии о предоставлении доступа к информации о бенефициарах, если структуры учреждаются на зависимой территории.

Для введения новшеств провайдеры устанавливали специальную компьютерную систему, которая автоматически передает изменения в реестр Комиссии Джерси по финуслугам (при этом уже имеющаяся у провайдеров информация считается актуальной), а ко второй половине 2017 года юридические лица, учрежденные на Джерси, обязаны подтвердить информацию о бенефициарах. Новая политика будет действовать с 30 июня текущего года.

Что касается реестра директоров организаций, то его создадут к середине 2018 года, а компаниям выделят 3 месяца на передачу в него информации. Изначально планируется, что реестр не будет доступен широкой аудитории, а информация из него будет передаваться органам по запросам. Однако данный вопрос может быть пересмотрен, когда международные стандарты огласят реестры директоров общедоступными.