Фильм “Волк с Уолл-стрит” снимался на деньги малазийского фонда 1MDB?
Премьер-министру Малайзии, Наджибу Разаку, в 2015 году было предъявлено обвинение в том, что он похитил деньги на сумму $1 миллиард из фонда государственного развития 1MDB. В ходе расследования в деле начало фигурировать большее число лиц и организаций. Дело оказалось очень запутанным. Скандал относительно малазийского фонда 1MDB получил формат международного и с течением времени становится всё громче.
С марта 2015 года и по сей день расследование ведется и Сингапуром. Сингапур проверил на предмет причастности к перемещению средств из фонда 1MDB следующие банки:
- BSI Bank Limited Singapore (BSI Bank). Итог проверки: отозвана лицензия коммерческого банка ввиду серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег.
- DBS Bank Ltd (DBS), сингапурские отделения Standard Chartered Bank (SCB) и UBS AG. Итог проверки: выявлены проблемы в области приема новых клиентов и проблемы, связанные с мониторингом транзакций. Меры в отношении этих банков обсуждаются.
- Сингапурское отделение Falcon Private Bank Limited. Итог проверки: также проблемные места касаемо серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег.
- Сингапурское отделение Goldman Sachs. Итог проверки: подозрение в причастности к сделкам, в которых участвовали облигации для 1MDB.
Еще одной страной, ведущей собственное расследование по делу хищения денежных средств из фонда 1MDB, стала США. Итоги расследования следующие:
- Сумма выведенных из фонда 1MDB денег могла составлять $6 миллиардов;
- Возможно, за эти деньги была приобретена элитная недвижимость, предметы искусства, деньги тратились в казино, а также был снят фильм «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо.
В швейцарском расследовании по данному делу фигурируют Хадем аль-Кубайси, ранее являвшийся финансовым чиновником из Абу-даби и бывший глава IPIC, а также Мохамед Бадави аль-Хуссейни, который ранее занимал пост главы инвестиционной компании Aabar (дочерняя компания IPIC). Подозрения, которые приписываются им – отмывание денег, коррупция и мошенничество.