Эра неконтролируемого использования «Шотландских Партнерств» близится к концу

На территории Великобритании началось проведение публичных консультаций, касающихся обеспокоенности регулятора насчет возросшего числа инцидентов с использованием Шотландских Партнеров (LP) для преступных действий.

Краткий обзор текущего правового регулирования Шотландских партнеров, подготовленный Департаментом Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, был опубликован Регистрационной палатой Великобритании на их официальном сайте 16 января 2017 года.

Открытые консультации начали проводиться из-за возросшего беспокойства, связанного с использованием Шотландских LP для преступных действий, число которых заметно увеличилось за последние пару лет по сравнению с партнерствами из Англии, Уэльса, Северной Ирландии.

Чтобы усовершенствовать правовую базу данной сферы, до 17 марта 2017 года Департаментом будет осуществляться сбор мнений и доказательств, касающихся криминального использования партнеров, имеющих ограниченную ответственность. Актуальными будут данные:

• Об экономическом обосновании увеличившегося использования Шотландских LP.
• О значимости этих структур для экономического положения как Шотландии, так и Великобритании в целом.
• О правовых характеристиках Шотландских LP, которые содействуют преступным действиям.

В рамках данной проблемы, Департаментом были выделены критерии, по которым выбираются Шотландские LP для преступных целей. Среди них:

• Свобода Шотландских LP от публикации в открытом реестре данных о контролирующих лицах (согласно шотландскому праву). Такой свободы нет в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии.
• Отсутствие обязанности у Шотландских LP подавать отчетности. Отчетности не публикуются в Регистрационной палате.

Согласно статистике исследований, партнеры 95% Шотландских LP – это юридические лица, большая часть которых зарегистрирована не в Великобритании, т.е. это лица, неизвестные органам государства.

Ввиду проблемных аспектов правового регулирования по созданию и деятельности Шотландских LP, Департаментом для обсуждения были вынесены следующие вопросы:

• Распространение действия Реестра контролирующих лиц на Шотландские LP.
• Введение обязанности для Шотландских LP размещать отчетности в публичном реестре.
• Введение обязанности обновлять поданную во время регистрации информацию для Шотландских LP.
• Введение требования, чтобы Шотландские LP присутствовали на территории Великобритании.
• Введение практики вычеркивания Шотландских LP из Реестра компаний в отдельных случаях.
• Расширение области обязанностей и ответственности регистрационных агентов в целях минимизирования регистрации ими Шотландских LP, которые в дальнейшем могут использоваться для преступных действий.