Борьба Европарламента против отмывания денег с помощью реестра бенефициаров

Парламентская комиссия по расследованию «Панамского досье» получила от бельгийских и немецких экспертов по борьбе с отмыванием доходов рекомендацию создать единый европейский реестр бенефициаров организаций. Также эксперты посоветовали обозначить единую практику работы с сомнительными операциями и начать межгосударственное сотрудничество в этом вопросе (по примеру США).

Отмывание денег – проблема не налоговая, а уголовная, по мнению бельгийской финансовой разведки, поскольку уклонение от уплаты налогов и получение доходов преступным путем – это следствие совершенных преступлений. Поэтому бельгийцы призывают ввести в законодательство ЕС стандарты, сходные действующим у них в стране, для постановки процедуры отмывания денег на одну ступень с лежащим в основе этого процесса преступлением.

Улучшение же координации между всеми подразделениями финансовой разведки позволит совместно бороться с общей угрозой. В рамках этого вопроса глава Европейского управления по борьбе с мошенничеством Д. Кесслер призывает создать межсетевой реестр национальных банковских счетов с общим доступом для всех правоохранительных органов ЕС.

Считается, что именно публикация материалов «Панамского досье» позволила налоговым органам ЕС обсудить вопросы, связанные с возросшим количеством преступлений в финансовом секторе и задуматься о возможных способах решения данной проблемы.