Банк Швейцарии обыскали налоговые службы Британии, Германии, Голландии, Франции и Австралии: Credit Suisse заявил об отсутствии снисходительности к уклонистам от налогов

Credit Suisse – обыскали разом в 5 государствах мира: Британии, Германии, Голландии, Австралии и Франции. Налоговики пытались найти данные о возможных уклонистов от уплаты налогов и нарушителях закона, которые занимаются отмывкой денег.

В след за этими происшествиями банк объявил о своём «отсутствии снисходительности» уклонениям от налогов и мошенникам. Налоговики, упомянутых выше государств, ведут уголовное расследование, связанное с неуплатой налогового сбора и отмыванием денежных средств.

Налоговая служба произвела обыски в отделениях Швейцарского банка в 5 государствах. В Голландии они так же произвели обыск дома у сотрудников банка. По итогу под подозрение пало 55.000 счетов в банке, а в Голландии были арестованы с изъятием имущества несколько человек.

Что стало основанием такого наглого вторжения, при этом без участия налоговой службы Швейцарии? В отношении вышеупомянутого уже выдвинули обвинение компетентные службы. Прокуратура Швейцарии ждёт пояснений данных действий, однако официальной причиной озвучили то, что в данных мероприятиях не затронули швейцарцев, а исключительно представителей других национальностей. Главным же поводом обысков стали Голландцы, обнаружившие анонимные счета в швейцарском банке. Происхождение же данного «прояснения» не известно, что является не удивительным.

Так же вопрос возникает и по срокам давности нарушения. Учитывая, что Швейцария подписала договор по обмену данными и собирает информацию с начала 2017. В настоящий момент, основные претензии имеются к нескольким работникам банка, как от налоговой, так и от самого банка. Сейчас проходит расследование, в ходе которого будет ясно, допускались ли несоблюдения законов и внутреннего порядков банка.

У представителей Credit Suisse была весьма спокойная реакция, они объявили о сотрудничестве с органами, пустили заголовок в газеты об обеспечении «нулевой толерантности» к уклонистам от налогов и отмыванию денег.

Специалисты предполагают, что большинство налоговых расследований на определенном этапе заводят в Швейцарию. Не глядя на то, что Швейцарский банк уже выплатил штраф Соединенным Штатам в количестве 2,6 млрд. долларов за похожие обвинения, поменял свою политику, проредил клиентов и совместно со всей Швейцарией поддержал автоматический обмен информацией, претензии были и будут. Весьма долгая история у таких банков в помощи разным клиентам. Швейцарию продолжат проверять и будут думать о ней как о покровительнице капиталов различных мастей, даже в том случае, если она полностью очистится от «небезопасных» клиентов. Учитывая, что в Швейцарии даже банковской тайны как таковой не осталось.

Стоит ли открывать в Швейцарии банковский счет или нет?

В связи с последними событиями назревает вопрос: а стоит ли открывать счет в банках Швейцарии? Появляются определенные опасения: в Австралии установили около трёх с половиной сотен клиентов, обратившихся к менеджерам банка. Эти менеджеры в свою очередь заподозрены в рекламировании плана по уклонению от налогов. Всех обратившихся проверят. Выходит так, что даже общение с менеджерами и некоторыми банками провоцирует дополнительные проверки.

С обратной стороны, мы можем наблюдать, что проверки были за границами Швейцарии и относились только к анонимным подозрительным счетам. Вышеупомянутые скоро станут историей. Швейцария и сама активно старается вернуть себе имя и былую репутацию надежного партнера. Помимо того, именно Швейцария всё так же является финансовым центром, предлагающим различные услуги и виды содействия. Это центр для тех, кто ценит не только свой труд, но и чужой. Швейцария готова наладить обмен данными по налогам, активно накапливает информацию и уже в новом году отправит её своим партнёрам.

Всё происходящее указывает на важность чистого и легального пользования зарубежными счетами. Всё становится более «открытым», налоговые службы опытнее. Органы пользуются и нечистыми приёмами, чтобы обладать информацией о вкладах сограждан за границей. А при вскрытии информации все неплательщики налогов и «отмывщики» денег могут похвастаться большими штрафами, взысканиями имущества и сроком.

Использовать же счета и банки Швейцарии возможно и выгодно. Особенно, если имеется капитал для вложения на депозитный счет. Однако нужно делать это предельно аккуратно, уплатив налоги. Зарубежный счёт в банке в нынешнее время – не отличный шанс уклонится от выплаты налога, а прекрасный вариант защиты денег от разорения, инфляций или других «катаклизмов». А Швейцария – прекрасный помощник для сохранения капитала.