10:00 - 18:00
понед. – пятн.
+7-495-959-80-8110:00 -22:00
ежедневно!
+7-985-736-57-38

Арест владельцев компании Моссак Фонсека

В начале февраля в Панаме были арестованы Юрген Моссак и Рамон Фонсека, владельцы юридической компании Моссак Фонсека. Их задержание напрямую связано с крупным бразильским скандалом о взятках среди известных политиков.

Предыстория

В июне 2015 года в Бразилии арестовали главу холдинговой компании «Odebrecht» Marcelo Odebrecht. Данный холдинг представляет собой бразильский конгломерат, включающий организации, работающие в области строительства и инженерных разработок, а также производства химических и нефтехимических продуктов. Расследованием данного дела занималась особая группа по отмыванию денег. В результате было выявлено, что в деле замешаны высокопоставленные политики Бразилии. Доказательствами дачи взяток бразильской нефтяной компании Petrobras являлись многочисленные доносы сотрудников холдинга Odebrecht, записи разговоров политиков. 54 процента акций нефтяного гиганта Petrobras принадлежит бразильскому правительству. Общая сумма, выплаченная государственным чиновникам как гарантия укрепления влияния компании в регионе и получения международных контрактов для Odebrecht составила более 30 млн. долларов. Заведенное дело касается периодов с 2010 по 2014 год, когда правительство Бразилии предоставляло контракты частным организациям.

Расследованию пытались помешать ввиду наличия сильной коррупции в рядах бразильской власти. Помехи со стороны Конгресса проявлялись в попытках изменения законодательства в части введения ответственности антикоррупционных прокуроров, если подозреваемые не осуждаются сразу после судебного процесса. Существуют и угрозы вендетты в адрес Генерального Прокурора Бразилии. Международная организация Transparency International считает, что сложившиеся в политикуме Бразилии условия способствуют запугиванию ответственных лиц и призывают их не вносить подобные поправки в законы.

В январе 2017 года ведущий данное дело Верховный Судья Бразилии Teori Zavascki и четверо чиновников из Магистратуры потерпели крушение на небольшом самолёте в штате Рио-де-Жанейро. Причины происшествия неизвестны, однако эксперты прямо связывают их со скандальным коррупционным расследованием. Для дальнейшей работы комиссии необходимо переизбрание Верховного Судьи.

Панамский след

Панамский генпрокурор Kenia Porcell утверждает, что юридическая фирма Моссак Фонсека «отмывала деньги» через анонимные компании в Панаме. Кроме Юргена Моссака и Рамона Фонсека были арестованы еще два человека. По данным следствия, Юрген Моссак в 2009 – 2014 годах был советником по внешним связям тогда еще вице-президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, которым сейчас как нынешним президентом очень заинтересовались СМИ. После неожиданного обыска офиса компании, Юргеном Фонсека были озвучены обвинения в адрес Варелы. Фонсека обвинил президента, что тот получал деньги от холдинга Odebrecht. После этого на пресс-конференции Варела доказывал, что никак не связан с коррупцией и никогда не получал взяток, а полученные от Odebrecht средства были пожертвованиями в пользу его партии. Генеральный прокурор Панамы Kenia Porcell на своей пресс-конференции напомнила, что двумя годами ранее Панама вступила в борьбу с коррупцией. С тех пор заведено более 40 уголовных дел, рассматривающихся сейчас в панамских судах. В отношении Моссак Фонсека просматривается незаконная деятельность панамской компании, проводившей сомнительные операции через несколько юридических лиц Панамы. В процессе следствия вскрылась переписка панамкой компании с бразильской компанией. Эта переписка содержала указания на сокрытие документов, которые подтверждали факт «отмывания денег». После своего пресс-релиза  Генпрокурор Панамы выразила благодарность за помощь в расследовании органам Бразилии, Перу, Колумбии, Эквадора, Швейцарии и США.